17:46 | چهارشنبه 25 مهر 1397
news
تراکنش ۱۷۰۰ میلیاردی سکه ثامن

1397/07/18

تراکنش ۱۷۰۰ میلیاردی سکه ثامن
بانکداری ایده‌ال:رییس پلیس فتای نیروی انتظامی از ثبت دو شرکت توسط متهم سکه ثامن در کانادا و قصد فرار این متهم به کانادا را داشت.
به گزارش بانکداری ایده آل،سردار کمال هادیان فر در نشست خبری هفته نیروی انتظامی با اشاره به فعالیت شرکت سکه ثامن گفت: شرکت سکه ثامن به مدت ۲ سال با مجوز اتحادیه طلا و جواهر شهرستان بناب فعالیت می کرد؛ ابتدا فعالیت این شرکت در زمینه طلای خرد بود و خواست به صورت مجازی تبادل سکه انجام دهد درحالی که سکه و طلایی تبادل نمی شد.

رییس پلیس فتا گفت: هزار نفر عضو سایت و کانال سکه ثامن شدند که ۶ هزار نفر دارای تراکنش مالی بودند و متهم با ایجاد ظرفیت تراکنش سیگنال ها، افراد سرمایه گذار را موفق و الگو محسوب می کرد.

وی افزود: فردی بود که ١٠٠ میلیون تومان سرمایه گذاری کرد و کمتر از سه ماه هفت میلیارد تومان سود دریافت کرد. سردار هادیان فر با کذب خواندن ادعای اعداد نجومی، بیان آن را توسط افراد ضد انقلاب خواند و گفت: ١٧٠٠ میلیارد تومان نهایت تراکنش سکه ثامن بود.

به گفته وی، کل افرادی که تاکنون به عنوان شاکی به مراجع قضایی و پلیس مراجعه کرده اند، ١٧٠٠ نفر با مبلغ ١٠ میلیون تا ١٠ میلیارد تومان است که عمده موضوعات در تهران، مشهد، اصفهان و تبریز اتفاق افتاد.

رییس پلیس فتا نیروی انتظامی با کذب خواندن ادعای قصد بازگشت متهم سکه ثامن گفت: این متهم با برنامه ریزی قبلی بیست و سوم شهریور به دبی و از آنجا به کشور دیگر رفت و با دو شرکتی که در کانادا ثبت کرده بود، قصد رفتن به این کشور را داشت.

وی ادامه داد: به محض خروج از کشور، حسابهای وی در ۳۱ بانک کشور بالغ بر ۸۰ میلیارد تومان توقیف شد، بخشی از مبالغ به حساب های همسر وی واریز شد، به محض اینکه مردم به پلیس فتا اعلام کردند چنین اتفاقی افتاده‌، کار شروع شد و ۶ نفر همدست وی بازداشت شدند.

هادیانفر با اشاره به مجوز سکه ثامن خاطر نشان کرد: مجوزی که به وی داده شد برای فروش سکه، طلای خُرد شده بود اما این فرد هیچ سکه‌ای تبادل نکرد، مجوزها برای شروع به کار فرد بود اما بعد وزارت صمت، نظارت نکرد.

رییس پلیس فتا با اشاره به سایر سایت‌های معامله آنلاین طلا اظهار داشت: چند سایت دیگر (حدود ۸ سایت) در حال نظارت هستند، این سایتها از هفته دیگر در فتا احضار می‌شوند. وی تاکید کرد: کار متهم سکه ثامن مصداق کلاهبرداری و هم پولشویی است.

وی با اشاره به عملکرد این پلیس در حوزه سکه و مبارزه با التهاب‌آفرینان پرداخت و اظهار داشت: هزار و ۳۸۱ سایت و کانال و گروه شناسایی شدند. رییس پلیس فتا تصریح کرد: ۵۲۲ کانال مسدود شده و ۲۰۰ کانال نیز با ذکر مشخصات کامل به پلیس آگاهی احضار شده‌اند تا برخورد لازم با آنها صورت گیرد.

وی با بیان اینکه ۲۴ سایت را نیز پلیس فتا راسا احضار کرده و برخورد لازم را انجام داد، ادامه داد: تعدادی از سایت‌ها که ادمین آنها در خارج از کشور بودند نیز مسدود شده یا در حال مسدود سازی هستند. عالی‌ترین مقام پلیس فتای کشور به رخنه‌های امنیتی، سایت‌ها و مراکز حساس پرداخت و اعلام کرد: ۳۰ حفره کشف و تعدادی هکر شناسایی شدند. وی گفت: حمله سایبری به شرکت‌های فرودگاهی در مشهد و تبریز نیز با تلاش پلیس فتا پیگیری شد؛ هکرها شناسایی، دستگیر و تحویل مقام قضایی شدند.

برچسب ها:

سکه ثامن